AML та KYC-політика Jetton Casino
Jetton Casino перевіряє особу гравця за трирівневою моделлю KYC. Операції додатково моніторить система AML на предмет ознак відмивання коштів. Далі — пороги кожного рівня, перелік потрібних документів і терміни зберігання даних.
Ступені верифікації
| Ступінь | Поріг | Що перевіряється |
|---|---|---|
| Step 1 | обов'язково для будь-якого виведення. | анкета: ім'я, дата народження, країна, стать, адреса. |
| Step 2 | від $2000 (депозит/вивід) або $1000 (переказ). | фото документа, що посвідчує особу, подвійна база-перевірка. |
| Step 3 | від $5000 (депозит/вивід) або $3000 (переказ). | підтвердження джерела доходів (SOW). |
У гравців із «середнім» рівнем ризику за GEO пороги нижчі. Step 2 запускається вже від $1000 депозиту чи виводу або $500 переказу. Step 3 запускається від $2500 депозиту чи виводу або $1000 переказу.
Що вважається ознакою шахрайства
- використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах.
- невідповідність способу депозиту і способу виведення (антифрод-правило).
- хедж-ставки, що фактично гарантують результат незалежно від подій.
- нульова або мінімальна маржа на ставках — така активність визнається «нерегулярною грою».
Jetton Casino вправі покарати виявлену «нерегулярну гру» анулюванням повʼязаного виграшу. Якщо один крипто-гаманець збігається на різних акаунтах, усі повʼязані профілі блокуються. Виграші на цих акаунтах обнуляються.
Термін зберігання даних верифікації
Дані KYC у Jetton Casino зберігаються не менше 10 років. Термін не залежить від того, залишається акаунт активним чи ні.
Один акаунт на гравця
Правила Jetton Casino дозволяють мати лише один акаунт на одного гравця. Це стосується й telegram-профілю, IP-адреси, поштової скриньки чи пристрою. Виявлені після реєстрації дублікати обʼєднуються в один профіль.
Хто відповідає за дотримання політики
За впровадження AML/KYC-процедур у Jetton Casino відповідає оператор JetTon Gaming Ltd. Компанія зареєстрована на Автономному острові Анжуан. Платіжний агент Forneta Evolution LTD обробляє транзакції. Він дотримується тих самих принципів перевірки джерела коштів для платежів, що проходять через нього.
Наслідки ненадання документів
Коли гравець не подає запитані документи в розумний термін після досягнення порогу верифікації, платформа має право тимчасово обмежити виведення коштів до завершення перевірки. Йдеться про стандартну процедуру, а не покарання. Вона застосовується однаково до всіх акаунтів, що перетнули відповідний поріг.
Навіщо потрібна верифікація
Верифікація захищає одразу дві сторони — гравця і сам сервіс. Вона підтверджує, що акаунтом і виграшами розпоряджається саме та людина, яка реєструвалася. Вона також закриває доступ третім особам до чужого балансу. Для оператора Jetton Casino це водночас і умова відповідності ліцензії ALSI-192407050-FI3. Цю ліцензію видав уряд Автономного острова Анжуан.
Коли саме запускається перевірка
Реєстрація на майданчику Jetton Casino сама собою документів ще не вимагає. Перший рівень перевірки вмикається автоматично в момент першої заявки на виведення коштів, незалежно від суми. Другий і третій рівні підключаються пізніше. Вони запускаються, коли накопичена сума операцій перетне відповідний поріг.
Які документи приймаються
- селфі з документом для звірки з фото в анкеті.
- скан паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- підтвердження адреси — за окремим запитом підтримки, якщо це потрібно для конкретного випадку.
- підтвердження джерела доходів — для сум від порогу Step 3.
Роль платіжного агента у комплаєнсі
Forneta Evolution LTD — платіжний агент з реєстрацією в Нікосії. Він технічно обробляє і депозити, і виведення коштів на Jetton Casino. У межах AML-контролю цей агент виконує власну перевірку транзакції на стороні процесингу. Він звіряє реквізити платежу з даними акаунта і підтверджує, що спосіб виведення збігається зі способом депозиту. Ця перевірка йде паралельно з трирівневою KYC-моделлю оператора, а не замість неї. Обидва механізми діють незалежно один від одного.
Звʼязок з політикою нерегулярної гри
Ставки з нульовою чи мінімальною маржею та хедж-стратегії фіксує AML-моніторинг. Вони повʼязані з тими самими пороговими сумами, що й ступені KYC. Депозит або виведення від $2000 (або переказ від $1000) активує Step 2 із фото документа. Сума від $5000 (переказ — від $3000) переводить перевірку на Step 3 з підтвердженням джерела доходів. Якщо операція на цих сумах поєднується з ознаками «нерегулярної гри», Jetton Casino розглядає обидва фактори разом. Оператор може анулювати виграш ще до завершення верифікації.
Контакт з питань AML/KYC
Питання щодо статусу верифікації чи потрібних документів приймає служба підтримки Jetton Casino на [email protected]. Для звернень, повʼязаних безпосередньо з підозрілою активністю на акаунті, працює окремий канал. Це адреса служби безпеки [email protected], яка обробляється поза загальною чергою підтримки.